Миндоходов обыскало и заблокировало счета столичного WebMoney12 Июня 2013 11 июня в киевском офисе системы моментальных интернет-расчетов WebMoney.UA прошел обыск и заблокированы счета на 60 млн гривен.
Об этом сообщил осведомленный источник, пожелавший остаться неназванным, передает "ЛІГАБізнесІнформ".
Согласно сообщению, столичный офис компании находится возле ст. м. "Левобережная". По информации источника, были изъяты электронные носители информации (сервера) компании.
Кроме того, обыски прошли в жилье нескольких топ-менеджеров компании.
Как сообщает издание, информацию о визите налоговиков подтвердил один из сотрудников охраны офисного центра, в котором арендует помещение компания.
Как заметил собеседник, "я такого никогда не видел, их было несколько десятков".
По его словам, визитеры предъявили "удостоверения сотрудников налоговой".
Стоит напомнить, что у компании WebMoney.UA давний негласный конфликт с НБУ.
С 2009 года регулятор отказывается согласовывать правила работы данной системы интернет-расчетов в Украине. В октябре 2012 года парламент принял закон, ужесточающий контроль за функционированием систем "электронных денег". Эмитировать их отныне могут только банки.
12 июня, глава департамента по связям с общественностью WebMoney Маргарита Ормоцадзе подтвердила факт проведения налоговой проверки в компании.
По ее словам, проверяющие изъяли "тестовое компьютерное оборудование". Она не подтвердила и не опровергла факт проведения обыска жилья топ-менеджеров WebMoney.UA. На данный момент адвокаты выясняют законность и правомерность действий налоговой.
Владельцем и администратором системы является зарегистрированная в Лондоне компания WM Transfer Ltd (на официальном сайте нет информации о физических лицах - владельцах компании). Обязательства компании WebMoney.UA в Украине гарантирует ООО "Украинское гарантийное агентство".
Как сообщает "Интерфакс-Украина", Миндоходов добилось блокирования на связанных с компанией электронных платежей Web Money счетах 60 млн гривен.
"Сотрудники Главного оперативного управления совместно с коллегами Главного следственного управления финансовых расследований Министерства доходов и сборов выявили значительные нарушения в работе ООО "Web Money Transfer" на территории Украины", - говорится в сообщении центрального офиса.
В нем отмечается, что в настоящее время на банковских счетах предприятий, входивших в преступную схему, заблокировано свыше 60 млн гривен. Это интересно:
2.
|
|||||
новости по тэгу: налоги в Украине | |||||
Источник: | |||||
|
|||||
<< Предыдущая Ведомство Арбузова пытается занять у банков... | Следующая >> Идея 5.10 - мы можем стать самой богатой страной... |
Почитать еще:
- «WebMoney» и единый налог несовместимы друг с другом
- Новый глава таможни Виталий Науменко дал необычное интервью.
- Налоговая может провести амнистию капитала в этом году
- В Миндоходов установили, кто должен будет обязательно декларировать доходы
- Власти обещают крупному бизнесу усиление налогового давления в 2014-м
- Налог на валюту - паскудство! Не платите ни копейки этому бандитскому государству.
- Новые акцизные марки на алкоголь и табак обойдутся украинцам на 200 млн гривен дороже
- Власти остановили работу еще одного крупного интернет-магазина
- Мининфраструктуры намерено взять украинский рынок такси в ежовые рукавицы
- Налог на утилизацию автомобилей растворится в общей части госбюджета - эксперт